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一、依據 FATF 第二十項建議第一項評鑑準則，金融機構懷疑或有相當合理基礎懷疑 交易之資金為犯罪活動之收益，或涉及資助恐怖分子時，應立即向金融情報中心 申報。
精進措施：跨機構合作，並運用AI科技防詐執行打詐行動，如推動建置「疑涉詐騙境內金融帳戶預警機制」，防制人頭帳戶詐騙、督導發卡機構加強信用卡交易監控機制，防制信用卡詐騙、推動虛擬資產服 …
金融機構對下列達一定金額以上之通貨交易，免向調查局申報，但仍應確認客戶身分及留存相關紀錄憑證： 一、存入政府機關、公營事業機構、行使公權力機構（於受委託範圍內）、公私立學校、公用事業 …
第一項留存交易紀錄之適用交易範圍、程序、方式之辦法，由中央目的事 業主管機關會商法務部及相關機關定之；於訂定前應徵詢相關公會之意見
或其他可行方式儘速向調查局申報，並應補辦書面資料。 但經調查局 以傳真資料確認回條確認收件者，無需補辦申報書。 金融機構並應留 存傳真資料確認回條。 四、前二款申報書及傳真資料確認回 …
十一、金融機構懷疑某客戶或交易可能涉及洗錢或資恐，且合理相信執行 確認客戶身分程序可能對客戶洩露訊息時，得不執行該等程序，而 改以申報疑似洗錢或資恐交易。
18 thg 12, 2024 · 暨洗防宣導影片發表會 我國身為亞太防制洗錢組織(Asia-Pacific Group on Money Laundering,以下簡稱APG)的創始會員國,一向遵循防制洗錢金融行動工作組織(Financial Action …
Q40:依範本第十六條第一項規定,銀行應依其規模、風險等配置適足之防制洗錢及打擊資恐專責人員及資源,並由董事(理)會指派高階主管一人擔任專責主管,賦予協調監督防制洗錢及打擊資恐之充分職權,及 …
金融機構對達一定金額以上之通貨交易，應依下列規定辦理： 一、應確認客戶身分並留存相關紀錄憑證。 二、確認客戶身分措施，應依下列規定辦理： （一）憑客戶提供之身分證明文件或護照確認其身 …
依該方法,金融機構對於較高風險情形應採取加強措施,對於較低風險情形,則可採取相對簡化措施,以有效分配資源,並以最適當且有效之方法,降低經其確認之洗錢及資恐風險。
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